Главная | Способы мошенничества на бирже

Способы мошенничества на бирже

По мере распространения криптовалют и этот рынок стал объектом интереса хитроумных игроков. На этой неделе ту часть мира, что увлекается цифровыми деньгами, поразило известие о том, что один из трейдеров на бирже Bitfinex, используя мошеннические схемы, зарабатывал десятки миллионов долларов, тем самым существенно влияя на криптовалютные курсы.

Мошенник с привилегиями На фоне рекордов, устанавливаемых биткоином курс самой популярной виртуальной валюты уже перевалил за 3 тысячи долларов внимание участников рынка на этой неделе было приковано к трейдеру по прозвищу Spoofy. Суть его схемы состояла в том, чтобы выставлять на биржу многомиллионные заявки на покупку или продажу биткоинов — в зависимости от того, в какую сторону он хотел подвинуть курс.

Материалы по теме Хаос на полставки Как загадочный инвестор 50 Cent готовится к финансовой катастрофе Другие игроки, видя столь серьезные предложения, полагали, что курс должен подрасти если выставлялись заявки на покупку или упасть если Spoofy продавал криптовалюту , и включались в процесс, а таинственный трейдер между тем снимал свои предложения с биржи. Результат так или иначе был: Такие виды махинаций на растущем рынке криптовалют не являются чем-то необычным.

В данном случае впечатление произвели масштабы происходящего. Сумма потенциальных сделок доходила до 60 миллионов долларов. При этом Spoofy кто бы ни стоял за этим прозвищем , судя по всему, имеет какие-то привилегии на бирже, иначе трудно объяснить его свободный доступ к огромным объемам как биткоинов, так и обычных денег.

Как взыскать с брокера через суд

И это при том, что подавляющее большинство игроков не могут использовать на данной торговой площадке традиционные валюты иначе как через посредников. Падение гиганта В свое время нечистоплотное трейдерство стало одной из главных причин краха биржи Mt.

Gox, которая была настоящим гегемоном на раннем этапе торговли биткоинами. К году эта площадка сосредоточила у себя 70 процентов всех мировых сделок по покупке-продаже цифровой валюты. Однако ее проблемы начались гораздо раньше. В м из-за нарушения в системе безопасности на Mt. Gox стоимость биткоина рухнула до 1 цента.

Мошеннические схемы

Общие потери для клиентов составили около 9 миллионов долларов. Но биржа выжила и продолжала расти. На ней широко распространилась практика торговли между аккаунтами, которой занимались многие крупные игроки с целью манипулирования курсом. Есть все основания полагать, что руководство самой биржи не только закрывало глаза на подобные вещи, но и само участвовало в махинациях. В феврале года биржа приостановила вывод криптовалюты, а затем и вовсе прекратила все операции.

В ходе возникшей паники курс биткоина рухнул более чем на треть в течение нескольких дней.

Удивительно, но факт! Да много их… всего не перечислить.

Трейдеры потеряли более тысяч биткоинов на сумму почти миллионов долларов. Gox, крупнейшая из криптовалютных бирж, прекратила существование и подала заявление о банкротстве.

Как мошенники обходят биржевые правила и заколачивают миллионы

Месть рублем Казалось бы, на хорошо управляемом и регулируемом мировом рынке ценных бумаг такого происходить не должно. Один из последних крупных случаев произошел в России в начале года.

Удивительно, но факт! Потом регулятор стал склоняться к хакерской версии, причем предположил, что это может быть месть уволенных ранее банковских служащих.

В течение нескольких минут резкая активизация аккаунтов кредитной организации обрушила доллар с 61 до 55 рублей, а затем подняла его до 66 рублей. Первоначально ЦБ обвинял представителей самой кредитной организации. Потом регулятор стал склоняться к хакерской версии, причем предположил, что это может быть месть уволенных ранее банковских служащих.

Удивительно, но факт! В м из-за нарушения в системе безопасности на Mt.

Виновные так и не найдены. Что интересно, Энергобанк успешно пережил зачистку банков Татарстана, которую ЦБ провел в начале года.

Обещание небольшого риска или отсутствия риска

Как выяснило следствие, предприниматели создали около фейковых брокерских аккаунтов, торговавших между собой и создававших тем самым иллюзию высокой ликвидности. Три никому не известные до середины года компании благодаря этой деятельности подорожали в десятки раз, внезапно превратившись в могущественные транснациональные корпорации. Когда инвесторы заподозрили неладное, началась паника.

Удивительно, но факт! Вскоре вы получаете извещение, что заказ выполнен:

Три фирмы, с акциями которых проходили махинации, потеряли в цене 5,6 миллиарда долларов, но пострадал и Сингапур в целом. Трейдеры начали избегать Сингапурской биржи, в результате чего там в течение нескольких месяцев в разы сократились объемы торгов.

Виновных нашли лишь спустя три года. До сих пор выясняется, участвовали ли в схеме более крупные фигуры. Его схема была проста, изящна и позволяла зарабатывать миллионы. Сначала он скупал определенные виды акций на свое имя. Затем взламывал чужие трейдерские аккаунты, приобретая массу ценных бумаг, которые естественным образом шли вверх.

Удивительно, но факт! Биржевая комиссия SEC периодически раскручивает длинные цепочки утечки информации из компаний, тем не менее, информация утекает.

Наконец, он продавал акции, которыми уже владел, получая солидную прибыль. Пострадали как минимум 60 трейдеров из девяти брокерских фирм. Американскому фондовому рынку, самому большому в мире, такие суммы миллионы долларов были как слону дробина, но уже тогда регуляторы были вынуждены более чем серьезно задуматься о безопасности компьютеризованной биржевой торговли.

Как показала практика, решить проблему им не удалось и, скорее всего, никогда не удастся в полной мере.

Удивительно, но факт! Юристы по финансовым рынкам, и адвокаты, кто зарегистрирован на Российском Юридическом Портале, постараются Вам помочь с практической точки зрения в сложившемся вопросе и проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам.

Одобренное мошенничество И все же нужно отдавать себе отчет в том, что хотя отдельные личности и фирмы могут серьезно пострадать от действий мошенников-одиночек или небольших групп, серьезно навредить финансовым рынкам ни один, даже самый умелый хакер не способен. Гораздо большая опасность исходит от сильных мира сего, которым не нужно взламывать аккаунты, чтобы рынок плясал под их дудку.

Материалы по теме

Материалы по теме Мастер кривых зеркал Как американец помог Deutsche Bank вывести из России 10 миллиардов долларов Скандал с манипуляцией крупнейшими банками мира ставкой LIBOR плавающий процент, под который финансовые корпорации друг друга кредитуют , вскрывшийся в году, наглядно это показал. Могущественные банкиры десятилетиями совершенно безнаказанно вертели ставкой, от которой зависит практически вся мировая экономика.

Несмотря на принятые впоследствии регуляторами определенные меры, нет никакой гарантии, что ведущие финансовые учреждения в будущем намерены действовать честно.

Удивительно, но факт! В ходе возникшей паники курс биткоина рухнул более чем на треть в течение нескольких дней.



Читайте также:

  • Оценка ружья для наследства
  • Как расторгнуть бессрочный договор аренды земельного участка