Главная | Начальник отдела налоговой инспекции попался на крупной взятке

Начальник отдела налоговой инспекции попался на крупной взятке

Топ 10 новостей

Уже не работая в налоговой, он пообещал бизнесменам "порешать" вопрос с возвратом НДС за многомиллионное вознаграждение. В августе года экс-сотрудник налоговой службы Глеб Щербинин случайно узнал о готовящейся налоговой проверке в холдинговой компании "СТК". Фирма подала документы на возмещение переплаченного налога на добавленную стоимость НДС за год и рассчитывала вернуть из казны примерно 28 млн рублей.

Проводить проверку документации должна была инспекция по Красногорскому району Московской области.

Удивительно, но факт! Совсем недавно было раскрыто дело начальника одного из отделов собственной безопасности МВД.

По версии следствия, Щербинин к этому времени не работал советником из отдела налога на прибыль ФНС, но понял, что может заработать на знании психологии бизнесменов. Он объяснил директору холдинговой компании "СТК" Максиму Мантурову, что такие крупные суммы просто так из казны не возвращаются.

Удивительно, но факт! Фирма подала документы на возмещение переплаченного налога на добавленную стоимость НДС за год и рассчитывала вернуть из казны примерно 28 млн рублей.

Даже если коммерческая компания действительно переплатила НДС и имеет законное право на его возмещение. Бывший налоговик убедил предпринимателя, что предстоящая проверка обязательно выявит какие-нибудь косяки и своих денег он всё равно не получит. Щербинин вызвался решить все проблемы с предстоящей налоговой проверкой.

Регистрация

Рассказал, что статус советника которого на тот момент он уже не имел позволяет ему входить в любые высокопоставленные кабинеты. Однако за свои услуги "решальщик" запросил больше половины налоговой компенсации — 16 млн рублей. Мантуров посчитал аппетиты "налоговика" чрезмерными и сдал его силовикам. Все дальнейшие переговоры с "решальщиком" велись уже под контролем оперативников.

Следователи сразу заподозрили мошенничество. Им показалось подозрительным, что экс-советник из отдела налога на прибыль собирался решать вопросы с НДС. Скорее всего, это был просто блеф, с помощью которого он и собирался заработать. Позже выяснилось, что настоящими в пачке были только тыс.

Где отдохнуть на выходных в Ленобласти?

Посредник сразу же согласился сотрудничать с чекистами: Передача состоялась в одном из пивных ресторанов на Большой Лубянке в центре Москвы.

Сразу после получения денег от посредника Щербинин оказался в руках сотрудников ФСБ.

Удивительно, но факт! Жаль не разглашают название предприятия, было бы познавательно понаблюдать за его судьбой.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц". Возможно, это была не единственная афера в судьбе Щербинина.

Рекомендуем к прочтению! статья 12.27 нарушение пдд

Судя по его страничке в социальной сети, Щербинин любил путешествовать по разным странам. Налоговик в последнее время чаще всего бывал на элитных горнолыжных курортах Сочи. В ФНС России Лайфу заявили, что на сегодняшний день Щербинин не является их сотрудником и на момент совершения преступления не являлся сотрудником службы.

Удивительно, но факт! Фирма подала документы на возмещение переплаченного налога на добавленную стоимость НДС за год и рассчитывала вернуть из казны примерно 28 млн рублей.

Возврат НДС является давней и распространённой темой для различных аферистов, чтобы воровать бюджетные деньги. Например, по истечении некоторого времени руководители фирмы обращаются в ФНС с просьбой вернуть часть ранее уплаченных налогов, потому что якобы прибыль оказалась не такой большой, как они заявляли.

Удивительно, но факт! Предполагаю что штраф то как раз и был выписан с искажением отчетности и небыло у юрлица такого большого долга.

В документы при этом вписываются отношения с фирмами-однодневками или же бумаги просто фальсифицируются. Именно поэтому к заявлениям о возврате налога у правоохранителей всегда было пристальное внимание.

И силовики также активно пользуются возможностью поживиться на возвратах НДС.

Удивительно, но факт! Однако за свои услуги "решальщик" запросил больше половины налоговой компенсации — 16 млн рублей.

Совсем недавно было раскрыто дело начальника одного из отделов собственной безопасности МВД. С помощью своих подчинённых он пытался получить с предпринимателей млн рублей за решение вопросов с налоговыми органами.

Объявления

Чаще всего на махинациях попадаются простые оперативники. Схема их работы несложная. Опера находят фирмы, которые незаконно получили или ещё только требуют возврата НДС, собирают на них материал, по которому затем возбуждают уголовные дела.

А за закрытие этих уголовных дел или снятие ареста с имущества просят вознаграждение.



Читайте также:

  • Понятие виды и значение представительства в суде